国内千万人被卷走5000亿元!MBI传销组织创办人张誉发在泰被捕!

据道道网独家消息,7月22日,在泰国被捕的MBI国际集团创办人张誉发或将于今天(7月26日)被转交给,并押往中国受审!

据曼谷邮报(Bangkok Post)报道,泰国警方于22日在位于丹诺(Dannok)的MBI国际集团总部,逮捕MBI国际集团创办人张誉发。

“曼谷邮报”(Bangkok Post)日前报道,张誉发因涉嫌在泰国南部透过网络赌博进行洗黑钱活动,因此在丹诺的MBI集团总部被捕。当地警方分别在宋卡、洛坤府和南部地区捣毁网络赌博基地,并展开深入追查行动后,发现张誉发涉及其中后,因此逮捕他。

据“马新社”23日报道,宋卡沙道县警监本塔拉查罗指出,张誉发因被列入国际刑警的红色通缉令名单中,当时他被传唤以告知其签证已被吊销,并指对方不会在泰国被控。而当地的移民局副局长阿查勇也指出,张誉发将被驱逐出境。当时在问及对方将被驱逐到何地时,他仅指目前当局还在考虑中。

但据“泰国头条新闻”25日最新消息,泰国警察总署署长素拉切透露,泰国警方正和中国驻泰国大使馆协调,将张誉发送往中国受审。素拉切指出,中国方面需要将张誉发带回中国审判,后者目前被关押在看守所,等待泰国移民局将其驱逐出境。据悉,中国驻泰国大使馆将于今日(26日)将张誉发接走。

消息指,现年55岁的张誉发据称以各种业务欺骗中国投资者,数年前一批中国投资者召集被骗同胞来马,并到警局、中国驻马大使馆办公室等多个单位报案、拉布条等,哭求大马当局协助取回被骗钱财。

据这些中国投资者称,在中国被张誉发欺骗人士多达200万人,涉及金额超过5000亿人民币(约3298亿令吉)。

柔佛警方于去年1月,揭发了房产公司涉嫌以赃款投资槟州的房地产,MBI公司也涉及诈骗活动,即利用多层商业银行户头将非法资金转账,用于投资房产及虚拟货币,单是购置房产的资金高达2500万令吉,并宣布通缉已经逃走的MBI创办人张誉发及其两名儿子。【相关阅读:《独家MBI传销组织最新消息:创办人3父子被马来西亚警方通缉》】

泰国警察总署署长素拉切也透露,根据当局掌握的情报显示,张誉发被捕前正乘着一艘IUU(非法丶未报告及未受规范渔业)渔船出境,泰国当局获悉后立即联络大马警方政治局总监拿督斯里占里,随后在大马警方配合下,将该渔船带返泰国境内。他也说,张誉发除了涉及不法活动外,也涉嫌以金钱贿赂泰国某政党副,以及一些当地政府官员。

MBI公司自2009年开始向大众宣传“金融投资计划”及虚拟货币。2012年以来,“MBI”集团先后通过“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外),将其推出的“易物币”打造成虚拟货币,通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使“易物币”发生流通,再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等违反经济理论的谎言,引诱参与者交纳700至3.5万美元不等的入门费成为会员;以高额回报作为诱饵,设置直推奖、对碰奖、团队管理奖等方式,不断发展下线,开始在全国各地疯狂蔓延。

据媒体报道,MBI集团通过MFC和MTI两个平台,在我国境内发展会员1105万人员,下线万名,符合刑事追诉标准93944人。其中,发展下线人以上的传销头目、重要骨干成员700人,共卷走投资者5000亿人民币,多名投资者上当受骗,血本无归!

2017年开始,中国多地警方和马来西亚警方就针对MBI展开打击行动,抓获多名犯罪分子,创始人张誉发也被警方扣押。就算如此,也无法追回此前被骗财产。

多年以来,MBI受害者多次到马来西亚抗议,希望能讨回被骗资金。去年11月,马来西亚律师楼余家福和中国投资者发起人祝国安(63岁,来自天津)在吉隆坡召开联合视讯记者会,表示就400名中国投资者声称被MBI集团诈骗了1亿令吉一事对该集团以及创办人张誉发,发起集体民事诉讼。【相关阅读:《卷走5000亿人民币,MBI集团再次被400名中国投资者集体诉讼》】

被大马警方通缉的MBI国际集团创办人张誉发,当年如何逃至泰国,还过上奢华生活,一切似乎全是谜!

根据“曼谷邮报”报道,张誉发曾于2017年因涉及毒品活动,被大马警方逮捕;但他在事后如何设法逃至泰国,并过上奢华生活,泰国警方对此不知情和不清楚。报道称,张誉发在丹诺经营一个综合娱乐中心,包括一个度假村。根据《南华早报》去年的一篇报道,张誉发也因涉嫌在澳门进行涉及3.36亿令吉(8300万美元)的洗黑钱骗局而被通缉。当地警方相信张誉发是集团的幕后策划者,诈骗澳门人,将他们的资金投资在一个不存在的公司。

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